某FXコミュニティの内情を暴露!!その17

2018年1月16日

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某FXコミュニティの内情の17回目です。はじめてご覧になる方はその1をご覧になってください。今回は自動売買システム口座を運用するブローカーについて調査しましたので途中経過を報告します。

 

Whois情報

どのような会社なのか、手っ取り早く調べるためにドメイン名のWhois情報を調べました。Whoisとはドメインの登録者の公開情報のことでだれでも調べることができます。公的な機関が関与していますからこの情報は信頼性があるはずです。今回はお名前.comを利用しました。検索結果は以下の通りです。

Domain Name: ******.COM
Registry Domain ID: 2102954739_DOMAIN_COM-VRSN
Registrar WHOIS Server: whois.advancedregistrar.com
Registrar URL: http://www.netearthone.com
Updated Date: 2017-08-03T07:49:44Z
Creation Date: 2017-03-07T14:32:31Z
Registry Expiry Date: 2018-03-07T14:32:31Z
Registrar: NetEarth One Inc. d/b/a NetEarth
Registrar IANA ID: 1005
Registrar Abuse Contact Email: a-b-u-s-e.whois.field@netearthone.com
Registrar Abuse Contact Phone: +44 02030 26 99 87
Domain Status: ok https://icann.org/epp#ok
Name Server: NS10.HAWKHOST.COM
Name Server: NS9.HAWKHOST.COM
DNSSEC: unsigned
URL of the ICANN Whois Inaccuracy Complaint Form: https://www.icann.org/wicf/
>>> Last update of whois database: 2017-10-23T13:22:55Z <<<

For more information on Whois status codes, please visit https://icann.org/epp

The Registry database contains ONLY .COM, .NET, .EDU domains and
Registrars.
Domain Name: *****.COM
Registry Domain ID: 2102954739_DOMAIN_COM-VRSN
Registrar WHOIS Server: whois.netearthone.com
Registrar URL: http://www.netearthone.com
Updated Date: 2017-07-18T20:33:11Z
Creation Date: 2017-03-07T14:32:31Z
Registrar Registration Expiration Date: 2018-03-07T14:32:31Z
Registrar: NetEarth One, Inc.
Registrar IANA ID: 1005
Domain Status: OK https://icann.org/epp#OK
Registry Registrant ID: Not Available From Registry
Registrant Name: Yuichiro Tanaka
Registrant Organization: Bank of Earth Limited
Registrant Street: Enterprise House
Registrant City: 1 Enterprise Zone
Registrant State/Province: Banjul
Registrant Postal Code: 0000000
Registrant Country: GM
Registrant Phone: +81.9083934225
Registrant Phone Ext:
Registrant Fax:
Registrant Fax Ext:
Registrant Email: info@****.com
Registry Admin ID: Not Available From Registry
Admin Name: Yuichiro Tanaka
Admin Organization: Bank of Earth Limited
Admin Street: Enterprise House
Admin City: 1 Enterprise Zone
Admin State/Province: Banjul
Admin Postal Code: 0000000
Admin Country: GM
Admin Phone: +81.9083934225
Admin Phone Ext:
Admin Fax:
Admin Fax Ext:
Admin Email: info@******.com
Registry Tech ID: Not Available From Registry
Tech Name: Yuichiro Tanaka
Tech Organization: Bank of Earth Limited
Tech Street: Enterprise House
Tech City: 1 Enterprise Zone
Tech State/Province: Banjul
Tech Postal Code: 0000000
Tech Country: GM
Tech Phone: +81.9083934225
Tech Phone Ext:
Tech Fax:
Tech Fax Ext:
Tech Email: info@******.com
Name Server: ns10.hawkhost.com
Name Server: ns9.hawkhost.com
DNSSEC:Unsigned
Registrar Abuse Contact Email: a-b-u-s-e.whois.field@netearthone.com
Registrar Abuse Contact Phone: +44 02030 26 99 87
URL of the ICANN WHOIS Data Problem Reporting System: http://wdprs.internic.net/
>>> Last update of WHOIS database: 2017-10-23T13:23:09Z <<<

For more information on Whois status codes, please visit https://icann.org/epp

Registration Service Provided By: HAWK HOST INC.

Admin State/Province(管理者の所在地(州または県)のこと) の欄に「Banjul」と書かれていますが、これはガンビアの首都バンジュールのことです。なのでドメイン管理者(おそらくブローカー)はガンビアに拠点を置いているのは本当である可能性が高いです。また運営団体である「Bank of Earth Limited」という名称も確認できたため、一応実在する団体なのでしょう。

次にRegistrant Name(登録者の氏名)を見てみると「Yuichiro Tanaka」と書かれています。明らかに日本人の名前ですね。このことからブローカーの設立には日本人が関与していることが推察できます。Creation date(登録日)は2017年3月7日なので、まだ一年もたっていませんから最近設立されたばかりのようです。

次に運営団体である「Bank of Earth Limited」のドメインである「bankofearth-limited.com」も調べてみました。

Domain Name: BANKOFEARTH-LIMITED.COM
Registry Domain ID: 2071224790_DOMAIN_COM-VRSN
Registrar WHOIS Server: whois.advancedregistrar.com
Registrar URL: http://www.netearthone.com
Updated Date: 2017-07-08T11:46:41Z
Creation Date: 2016-11-03T13:08:37Z
Registry Expiry Date: 2022-11-03T13:08:37Z
Registrar: NetEarth One Inc. d/b/a NetEarth
Registrar IANA ID: 1005
Registrar Abuse Contact Email: a-b-u-s-e.whois.field@netearthone.com
Registrar Abuse Contact Phone: +44 02030 26 99 87
Domain Status: clientTransferProhibited https://icann.org/epp#clientTransferProhibited
Name Server: NS1.BLUEHOST.COM
Name Server: NS2.BLUEHOST.COM
DNSSEC: unsigned
URL of the ICANN Whois Inaccuracy Complaint Form: https://www.icann.org/wicf/
>>> Last update of whois database: 2017-10-23T14:11:40Z <<<

For more information on Whois status codes, please visit https://icann.org/epp

The Registry database contains ONLY .COM, .NET, .EDU domains and
Registrars.
Domain Name: BANKOFEARTH-LIMITED.COM
Registry Domain ID: 2071224790_DOMAIN_COM-VRSN
Registrar WHOIS Server: whois.netearthone.com
Registrar URL: http://www.netearthone.com
Updated Date: 2017-08-24T02:17:04Z
Creation Date: 2016-11-03T13:08:37Z
Registrar Registration Expiration Date: 2022-11-03T13:08:37Z
Registrar: NetEarth One, Inc.
Registrar IANA ID: 1005
Domain Status: clientTransferProhibited https://icann.org/epp#clientTransferProhibited
Registry Registrant ID: Not Available From Registry
Registrant Name: MASATO SAKAMOTO
Registrant Organization: AILL PTE LTD
Registrant Street: 20 Upper Circular Road B1-19
Registrant City: Singapore
Registrant State/Province: Singapore
Registrant Postal Code: 58416
Registrant Country: SG
Registrant Phone: +65.6591126692
Registrant Phone Ext:
Registrant Fax:
Registrant Fax Ext:
Registrant Email: aill.pte.ltd@icloud.com
Registry Admin ID: Not Available From Registry
Admin Name: MASATO SAKAMOTO
Admin Organization: AILL PTE LTD
Admin Street: 20 Upper Circular Road B1-19
Admin City: Singapore
Admin State/Province: Singapore
Admin Postal Code: 58416
Admin Country: SG
Admin Phone: +65.6591126692
Admin Phone Ext:
Admin Fax:
Admin Fax Ext:
Admin Email: aill.pte.ltd@icloud.com
Registry Tech ID: Not Available From Registry
Tech Name: MASATO SAKAMOTO
Tech Organization: AILL PTE LTD
Tech Street: 20 Upper Circular Road B1-19
Tech City: Singapore
Tech State/Province: Singapore
Tech Postal Code: 58416
Tech Country: SG
Tech Phone: +65.6591126692
Tech Phone Ext:
Tech Fax:
Tech Fax Ext:
Tech Email: aill.pte.ltd@icloud.com
Name Server: ns1.bluehost.com
Name Server: ns2.bluehost.com
DNSSEC:Unsigned
Registrar Abuse Contact Email: a-b-u-s-e.whois.field@netearthone.com
Registrar Abuse Contact Phone: +44 02030 26 99 87
URL of the ICANN WHOIS Data Problem Reporting System: http://wdprs.internic.net/
>>> Last update of WHOIS database: 2017-10-23T14:11:46Z <<<

For more information on Whois status codes, please visit https://icann.org/epp

Registration Service Provided By: HAWK HOST INC.

Registrant Nameは「MASATO SAKAMOTO」なっています。なんとこちらも日本人です。まさかこの人じゃないですよね?

所在地はシンガポールだということも判明しました。Bank of Earth Limitedのウェブサイトにはガンビアしか記載がなかったのですが・・・。またドメイン登録日が2016年の11月でしたので、運営団体自体もかなり歴史が浅いことがわかりました。ていうか登録者の連絡先のメールアドレスがicloudというのはどうなんでしょう?ドメイン取得したんだからメールアドレスもつくればいいのに。怪しまれますよ。

admin organization(管理団体)は「AILL PTE LTD」となっているのでさらに調べてみました。その結果以下のサイトがヒット

「AILL PTE LTD」も一応シンガポールに実在する会社のようで、ビジネスコンサルタント業務を行っているようです。Exempt private company(株主が20人以下で法人株主がおらず、かつ年間売上が500万Sドル未満の会社)ということで有限会社のようなものでしょうか。

コミュニティ運営側はシンガポールにも拠点をもっているらしく、実際過去にはシンガポールで勉強会のお誘いもあったので、拠点というのはもしかしたらこれのことなのかもしれません。元コミュニティ代表もコンサル業やっているといっていましたし。

はっきり言えることは運営団体であるBank of Earth Limitedは小規模な金融会社でありガンビアに拠点があること、シンガポールのコンサルタント会社が設立にかかわっていること。ブローカー設立と運営に日本人が関わっていること、設立してから約1年しかたっておらず実績等も今のところなしということです。一応ガンビアの法律のもと運営されているとはいっていますが新興国政府の規制がどこまで信用できるのかはわかりません。